Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЕМАКО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева стр. 23 офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605239220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661000385

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31551-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10151

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций:

Вид и категория: обыкновенные именные бездокументарные акции

Регистрационный номер 1-01-31551-D

Дата государственной регистрации выпуска 04.04.2018.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения общего собрания 18 мая 2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней 17 мая 2023 г.

Место нахождения общества 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23

Адрес направления бюллетеней 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23офис 126

Кворум общего собрания акционеров по 1,2,3 вопросу 84,13%, по 4 вопросу 65,10%.

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 финансовый год.

2. Распределение прибыли общества по итогам 2022 год и дивидендах по акциям ОАО «ЕМАКО».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЕМАКО».

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЕМАКО»

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента. по которым имелся кворум:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 финансовый год."

"ЗА" - 691853 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 голосов.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: "Распределение прибыли общества по итогам 2022 год и дивидендах по акциям ОАО «ЕМАКО»."

"ЗА" - 691853 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 голосов

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров."

ФИО кандидата "ЗА" голосов:

Васькова Клавдия Васильевна- 691853 голосов,

Прошкина Елена Сергеевна- 691853 голосов,

Колобаев Андрей Александрович - 691853голосов,

Мелихова Наталья Валентиновна- 691853 голосов,

Горбунов Максим Георгиевич- 691853 голосов,

"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 голосов

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЕМАКО»"

ФИО кандидата "ЗА" голосов:

Зонова Тамара Евсеевна - 243512 голосов,

Шипина Елена Станиславовна - 243512 голосов,

Москвина Татьяна Геннадьевна - 243512 голосов,

"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решения, принятые общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

2. Прибыль не распределять, дивиденды по акциям ОАО «ЕМАКО» по результатам 2022 г. не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров ОАО «ЕМАКО» в следующем составе:

Васькова Клавдия Васильевна

Прошкина Елена Сергеевна

Колобаев Андрей Александрович

Мелихова Наталья Валентиновна

Горбунов Максим Георгиевич

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЕМАКО» в следующем составе:

Зонова Тамара Евсеевна

Шипина Елена Станиславовна

Москвина Татьяна Геннадьевна

Дата составления и номер протокола : 18.05.2023 г. № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Дудин

3.2. Дата 19.05.2023г.